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Empresas que manejen más de 20 mil millones de pesos tendrán que reportar el origen de ingresos

| enero 9, 2017 | 0 Comentarios

Todas las empresas que recauden más de 20 mil millones de pesos al año tendrán que establecer controles para determinar el origen del capital que reciben y determinar si éste es lícito.

Esta medida pondría freno, por ejemplo, a la contratación de músicos para fiestas de mafiosos, porque los músicos tendrán que probar que el dinero con el que les pagaron fue lícito.




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Categoria: Nacional

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